通过一系列对Verdun, LaSalle以及Lachine郊区几家银行的多次调查，各个警署机构的警员们于周四协力逮捕了7名涉事份子。
RCMP称该组织结构紧密，竟已偷取500多人的资金。
此次调查的主要目标是速汇金(MoneyGram)和西联汇款(Western Union)。警方称在调查中两公司都很配合。
据称，该犯罪团伙成员利用偷来的支票数据伪造驾照和社会保险卡。不仅如此，该些份子还开立银行帐户，利用伪造证件获取银行支付。哄骗受害者中彩，骗取他们汇钱领取彩金。还有一些受害者受骗时竟认为自己是在帮助别人，他们支付嫌疑人寄来的伪造支票后将一部分资金遣返。
RCMP称调查还在继续，嫌疑人将面临诈骗罪名的指控。
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